Şirket Genel Bilgi Formu
A+ A-
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA SONAY GÜRGEN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
İş Adamı / İş Kadını
29.03.1981
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
Selçuk Ecza Holding A.Ş YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YKB, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YKB, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB, Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş. YKB, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB
Hayır
0.89
Bağımsız Üye Değil
Mehmet Yılmaz
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Üst Düzey Yönetici
28.10.2005
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yrd.
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB Vekili
Hayır
Bağımsız Üye Değil
Aday Gösterme Komitesi (Üye)
İ. Haluk Öğütçü
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
28.10.2005
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yrd.
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB Yrd.
Hayır
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
Ali Akcan
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
28.10.2005
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. Mali Koordinatörü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Genel Saymanı
Evet
Bağımsız Üye Değil
Ücret Komitesi (Üye)
Mustafa Keleş
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
13.02.2015
İcrada Görevli Değil
Bilgi İşlem Müdürü
Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi
Hayır
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
HULUSU KURTULUŞ KARPUZCU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
08.08.2018
İcrada Görevli Değil
İstatistik ve Planlama Müdürü
Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş. İstatistik ve Planlama Müdürü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Üyesi
Bağımsız Üye Değil
KUDRET FİKİRLİ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yeminli Mali Müşavir
29.03.2024
İcrada Görevli Değil
Fikirli YMM Ltd. Şti. Müdürü, Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. YKB Vekili
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite ( Başkan), Aday Gösterme Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
MUZAFFER POLAT
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İş Adamı / İş Kadını
29.03.2024
İcrada Görevli Değil
Polat Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. YKB, Polmer Madencilik Turizm ve Nakliyecilik San. ve Tic. Ltd. Şti Müdürü, Mi Ha Turizm Seyahat Organizasyon Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. YKB Vekili, Pols Erm Tarım A.Ş. YKB Vekili, DEİK Enerji İş Konseyi YK Üyesi, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu
Hayır
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485
Değerlendirildi
Hayır
Aday Gösterme Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Başkan)
VEYSİ CENGİZ BALÇIK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İş Adamı / İş Kadını
29.03.2024
İcrada Görevli Değil
Yü-Ce Tıbbi Gereçler İth. İhr. Mümes. San. ve Tic. A.Ş. YKB, TÜMDEF YK Üyesi, MASSİAD Denetim Kurulu Başkanı, İTO Meclis Üyesi – Komt. Bşk., TOBB Sektör Bşk. Yrd.
Hayır
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Üye)
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266737
