Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 ylı olağan genel kurul toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
12.02.2024
Genel Kurul Tarihi
27.03.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAHÇELİEVLER
Adres
Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sokak Terziler sitesi NO:20-B Bahçelievler-İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı‟na yetki verilmesi.
3 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
4 – Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
5 – 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8 – Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
9 – 2023 yılı karı yla ilgili karar alınması
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi
11 – Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması
12 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
14 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket’in 2023 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
15 – Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
16 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
YÖNETİM KURULU KARARI genel kurul yapılması 2023.docx.pdf – İlan Metni
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248862
