Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
02.04.2024
Genel Kurul Tarihi
29.04.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 – 2023 yılına ait Denetçi raporlarının okunması,
4 – 2023 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6 – 2023 yılı karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9 – Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
10 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücretlendirme Politikası’nın müzakeresi ve tasdiki,
11 – Yönetim Kurulu Üyeleri Çeşitlilik Politikası’nın müzakeresi ve tasdiki,
12 – Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
14 – Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
15 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL CAGRI ILANI_2023.pdf – İlan Metni
EK: 2
GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2023.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
INVITATION TO GENERAL ASSEMBLY_2023.pdf – İlan Metni
EK: 4
INFORMATION DOCUMENT FOR GENERAL ASSEMBLY_2023.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu’nun 02 Nisan 2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 29 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 11:00’da Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte ve aynı zamanda Şirketimizin internet sitesinde (www.sabanci.com) “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında yer alan “2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” bölümünde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266052
