Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Tarihinin Belirlenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.04.2024
Genel Kurul Tarihi
26.04.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
MİDAS HOTEL – Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3 – 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
4 – Şirketin 2023 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,
5 – 2023 Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Genel Kurul’a kadar vazife yapmak için seçilen üyelerin onaya sunulması,
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması.
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
8 – SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin oylanması,
9 – Yönetim Kurulu’nun karın dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 – Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,
11 – “Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik”in 14’üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu’nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
14 – 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 – Yönetim Kurulunun 15.02.2023 tarihli “Payların Geri Alımına İlişkin” kararı hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
16 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Çağrısı ve Ek Açıklamalar.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 26.04.2024 günü saat 10.00’da Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda yapılmasına,
Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmeleri için gerekli her türlü hazırlığın yapılmasına,
OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265934
