Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
28.03.2024
Genel Kurul Tarihi
30.04.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Altunizade, Ak İş Merkezi, Kısıklı Cd. No:2A/2, 34662 Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 – Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Yönetim Kuruluna yapılan atamaların TTK madde 363 gereği onaylanması,
4 – Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
5 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret/huzur haklarının tespiti,
6 – Şirketin 23.11.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alınan sermaye artış kararının iptaline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.02.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01-49388 sayılı yazısı doğrultusunda sermaye artış kararının iptalinin onaylanması,
7 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
LİNK-Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı 30042024.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Link_İlan Metni_30 Nisan 2024.pdf – İlan Metni
EK: 3
Link_Vekaletname_30 Nisan 2024.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) Yönetim Kurulu bugün (28 Mart 2024) şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin 28 Mart 2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında, genel kurul toplantı nisabının sağlanamaması sebebiyle ertelenen olağanüstü genel kurulunun (“Olağanüstü Genel Kurul”) ilgili gündemi görüşmek üzere; 30 Nisan 2024 tarihinde, saat 14:00’da Altunizade, Ak İş Merkezi, Kısıklı Cd. No:2A/2, 34662 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanmasına karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263901
