Özel Durum Açıklaması (Genel)
A+ A-
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi: 26/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü: Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi: 2023
Tarih: 26/03/2024
Saati: 16:30
Adresi: Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul
GÜNDEM: Odea Bank Anonim Şirketi’nin 26.03.2024 tarihinde yapılacak olan 2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2023 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2023 mali yılına ait Denetçi Raporunun okunması,
5. 2023 mali yılına ait Finansal Tablolarının okunarak müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
6. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin 2023 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
7. Şirket’in 2023 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,
8. Görev süresi içerisinde üyeliği sona eren Sayın Imad Itani yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca atanan Sayın Elias Abou Sleiman’ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması hakkında karar alınması,
9. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve sair haklarının belirlenmesi hakkında karar alınması,
11. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular:
Odea Bank Anonim Şirketi’nin Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2024 tarihinde saat 16.30’da, Şirket merkezi adresi olan “Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul” adresinde, İl Ticaret Müdürlüğünün 22.03.2024 tarih ve 95259948 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer Bektaş’ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu’nda ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 21.02.2024 tarih ve 11027 sayılı nüshasında ve 19.02.2024 tarihli Yeni Gün Gazetesinde ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca mevcut pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.
Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 3.288.842.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde 3.288.842.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu paylardan 2.513.293.000,00 TL’ye karşılık 2.513.293.000 adet payın Bank Audi S.A.L.’ye; 263.394.000,00 TL’ye karşılık 263.394.000 adet payın European Bank for Reconstruction and Development’a; 209.251.900,00 TL’ye karşılık 209.251.900 adet payın International Finance Corporation’a; 112.674.100,00 TL’ye karşılık 112.674.100 adet payın IFC FIG Investment Company S.a.r.l’ye; 131.697.000,00 TL’ye karşılık 131.697.000 adet payın H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan’a ve 58.532.000,00 TL’ye karşılık 58.532.000 adet payın Mohamad Hassan Zeidan’a ait olduğu anlaşılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket’in toplam 3.288.842.000,00 TL’lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000 adet payın 3.288.842.000 adedinin vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu anlaşıldığından Sayın Tamer Ghazaleh’in toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Bağımsız Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sayın Begüm Aybike Çakır da hazır bulunmuştur.
Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.
1. Toplantı Başkanlığı’na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Ghazaleh’in seçilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı; Oy Toplama Memurluğuna Ceyda Demircan’ı ve Tutanak Yazmanlığına Hande Alp’i seçmiştir. Toplantı Başkanı Tamer Ghazaleh toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Pay sahiplerinden International Finance Corporation vekili Çağla Kaygısız Tozkoparan söz alarak Banka Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Ebru Oğan Knottnerus’un istifasının ve Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi konusunun gündeme eklenmesini talep etti ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu gündeme 11. madde olarak eklenmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Olağan genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2023 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Ghazaleh tarafından okundu ve mevzu bahis raporların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin 2023 yılına ait Denetçi Raporu şirket denetçisi tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.
5. Şirketin 2023 yılına ait finansal tabloları okundu. Okunan 2023 mali yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Banka Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üye’lerinin her birinin 2023 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Banka Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üye’lerinin ibra edilmeleri 2.966.916.000 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation ve IFC FIG Investment Company S.a.r.l.’nin temsilcisi Çağla Kaygısız Tozkoparan bu oylamaya katılmadı.
7. Bankamızın 2023 yılı net dönem kârı olan 1,710,173,173.50 TL’nin %5’i olan 85,508,658.67 TL’nin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 1,624,664,514.83 TL’nin de kar dağıtımı yapılmayarak Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
Açıklama
Tutar (TL)
Net Dönem Kârı (A)
1,710,173,173.50
Geçmiş Dönemler Zararı (B)
–
Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (C)= A-B
1,710,173,173.50
Cari Dönemde Ayrılacak I. Tertip Yedek Akçe (D)=(C)*%5
85,508,658.67
Olağanüstü Yedek Akçe (E)=C-D
1,624,664,514.83
8. Görev süresi içerisinde üyeliği sona eren yönetim kurulu üyesi Sayın Imad Itani’nin yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca atanan Sayın Elias Abou Sleiman’ın geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına ve kalan yönetim kurulu üyelerinin süresi kadar görev yapmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
9. Banka’nın 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminin hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-4-5-6-9 34330 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 5890269940 vergi numaralı ve 0589026994000013 MERSİS numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Banka Genel Müdürlüğü’nün bu kuruluşla akdedilecek sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması konusunda yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Banka’da yapılan diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabulü hususu görüşüldü. Yönetim Kurulunun 08/08/2023 tarih ve 2023/048 sayılı kararı ile yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine kur farkı yansıtılarak yapılmış olan ödemelerin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Bununla birlikte, icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetlerine ilaveten Banka’da yaptıkları diğer çalışmalar ve görevleri nedeniyle 2023 yılı karıyla ilişkili olmayan ve ücret adı altında teklif edilen 20/03/2024 tarihli ve 2024/2 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararının kabulü ile bu ödemelerin 30 Eylül 2024 tarihinde yine bu tarihte geçerli olan TCMB ABD Doları/TL Alış Kuru dikkate alınarak gerekli güncellemenin yapılması suretiyle ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Ebru Oğan Knottnerus’un istifasının kabulüne, yerine üye ataması yapılmamasına ve Şirket mevcut Yönetim Kurulu’nun 11 kişi olarak kalan süresi kadar görevlerine devam etmelerine oy birliği ile karar verildi.
12. Gündemin ilgili maddesi uyarınca pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sayın Tamer Ghazaleh Gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verdi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı’nca düzenlenerek imzalanmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263350
