Gönderim Tarihi : 20.03.2025 16:07:14

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	20.03.2025
Genel Kurul Tarihi	14.04.2025
Genel Kurul Saati	09:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	Eskişehir Yolu 8. KM KÜTAHYA

Gündem Maddeleri

1 – Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 – Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 – 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 – 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,

5 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

6 – 2024 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 – 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

8 – Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılması,

9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

11 – 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2025 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2025 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

12 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 – Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,

14 – Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	2024-YKK-Olağan genel kurul kararı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı