Gönderim Tarihi : 11.03.2025 23:05:27
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
Özet Bilgi
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Ticaret Sicil Bilgileri, Esas Sözleşme, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Genel Kurul Setleri, Politikalar
|
||||||||
|
Yoktur.
|
||||||||
|
Türkçe ve İngilizce
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Beyanları
|
||||||||
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 5.3.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler
|
||||||||
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||||||||
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 6.2. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri
|
||||||||
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 6.1. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalara İlişkin Bilgiler
|
||||||||
|
Yoktur.
|
||||||||
|
Yoktur.
|
||||||||
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 4.3 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu / İnsan Kaynakları
|
|||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu / İnsan Kaynakları
|
|||||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
|
|||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu / İnsan Kaynakları
|
|||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / 4.3 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
|||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / 4.3 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
|||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / 4.3 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||||||||
|
4
|
|||||||||||||||
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 5.5. Risk Yönetimi ve İç Kontrol.
|
|||||||||||||||
|
Mustafa ÜNAL
|
|||||||||||||||
|
Ömer ÖZBAY (CEO)
|
|||||||||||||||
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.
|
|||||||||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||||||||
|
1 Üye %17
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
MUSTAFA ÜNAL
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
29/01/2010
|
–
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
REHA ÇIRAK
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
02/04/2012
|
–
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
ÖMER ÖZBAY
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
09/05/2017
|
–
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
16/03/2011
|
–
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
16/07/2021
|
Faaliyet raporunda yer almaktadır.
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
YASEMİN ÖZCAN KELEŞ
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
06/02/2024
|
Faaliyet raporunda yer almaktadır.
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
17
|
|||||||||
|
% 97
|
|||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
İlgili belgelerin Yönetim Kurulu Üyelerine makul bir sürede gönderilmesine özen gösterilmektedir.
|
|||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler
|
|||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1352334
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
–
|
YASEMİN ÖZCAN KELEŞ
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
–
|
AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
–
|
AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
–
|
YASEMİN ÖZCAN KELEŞ
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
–
|
GÜRSEL KONA
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
–
|
YASEMİN ÖZCAN KELEŞ
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
–
|
AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Komiteler
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Komiteler
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Komiteler
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Komiteler
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Komiteler
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 5.8. Şirket’in Stratejik Hedefleri
|
|||||||||||
|
Kurumsal internet sitesinde icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikası yer almamaktadır.
|
|||||||||||
|
Faaliyet Raporu / Ücret Politikası
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
% 0
|
% 100
|
5
|
5
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
% 0
|
% 67
|
2
|
2
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
% 0
|
% 100
|
6
|
6
|
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405167