Gönderim Tarihi : 06.03.2025 16:48:40

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	06.03.2025
Genel Kurul Tarihi	28.03.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Yaşam Caddesi 4.Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARA

Gündem Maddeleri

1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve saygı duruşu

2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi

3 – 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi

4 – 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,

5 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması

6 – Genel Kurul Toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,

7 – 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması

8 – Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 – Şirket Esas Sözleşmesi’nin 4, 7 ve 10. maddelerinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

10 – lgili Mevzuat Hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

11 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

12 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,

13 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

14 – Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi sunulması

15 – 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

16 – Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Articles Of Associatıon Amendment Text.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	OYAK Çimento 2024 Genel Kurul İlanı.pdf – İlan Metni
EK: 4	OYAK Çimento 2024 General Assembly Invitation.pdf – İlan Metni
EK: 5	OYAKC Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (TR).pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	OYAKC Ordinary General Assembly Information Document EN.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı