Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
2023 Yılı olağan genel kurulumuzda gündem maddelerinde bulunan 2023 kar payının dağıtımına ilişkin gündem maddesinin bildirim düzeltme işleminden kaynaklanmıştır.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
22.03.2024
Genel Kurul Tarihi
17.04.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 – Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü’nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Ücret Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması.
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun Genel Kurulun onayına sunulması,
10 – 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 – Yönetim kurulu tarafından kabul edilen “Bağış ve Yardım Politikası” ve 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II- 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 yılında Şirket’in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
14 – Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022.8. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Revize.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul İç Yönerge_c.pdf – İç Yönerge
EK: 3
2023.9. Genel Kurul Çağrı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
24.09.2021 _Esas Sozlesme Tadil. TTSG.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5
2023.1. Bağımsız Denetim Raporu – Denetim Komitesi Kararı – 2024-1 (002).pdf – Denetim Kurulu Raporu
EK: 6
2024-02 YK Kararı_2023 Yılı Olağan Genel Kurul .pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
Değerli Paydaşlarımız,
2023 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 17.04.2024 Çarşamba günü saat 14:00’da İzmir İli Konak İlçesi Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A adresimizde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261830
