Gönderim Tarihi : 27.02.2025 12:16:09
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2024 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – 2024 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2024 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Dilek ve görüşler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396451
