Gönderim Tarihi : 25.02.2025 20:47:56
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2024 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 16/3. Maddesi uyarınca, Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırımı sürecinde SPK’ya verilen taahhüt çerçevesinde, Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanının iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmasının onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – SPK mevzuatı çerçevesinde; 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – Dilekler ve Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Sayın Paydaşlarımız; Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin, 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14:00’da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul’una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden (www.gedik.com) ulaşılabilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1395852
