Gönderim Tarihi : 21.02.2025 18:51:49
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
Özet Bilgi
2024 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Mali Tablolar, Faaliyet Raporları, Genel Kurullar, Esas Sözleşme, Şirket Bilgileri, İzahname, Halka Arz, Kurumsal Yönetim, Duyurular
|
||||||||
|
Biz Kimiz/Ortaklık Yapımız
|
||||||||
|
Türkçe-İngilizce
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
1.Genel Bilgiler / c) Dönem İçinde Görevli Kurullar ve Ortaklık Yapısı
|
||||||||
|
1.Genel Bilgiler / c) Dönem İçinde Görevli Kurullar ve Ortaklık Yapısı
|
||||||||
|
1.Genel Bilgiler / c) Dönem İçinde Görevli Kurullar ve Ortaklık Yapısı
|
||||||||
|
7. Diğer Hususlar / b) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:
|
||||||||
|
4. Şirketin faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler / k) Denetimler, Davalar, Diğer İdari ve Adli Yaptırımlar
|
||||||||
|
7. Diğer Hususlar / c) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Deecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:
|
||||||||
|
7. Diğer Hususlar / g) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi
|
||||||||
|
7.Diğer Hususlar/ d) Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim
|
|||||||
|
Yoktur
|
|||||||
|
Süleyman Arpaslan
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Yoktur
|
|||||||
|
Yoktur
|
|||||||
|
||||||||
|
Yoktur
|
|||||||
|
Yoktur
|
|||||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
|
|||||||
|
Yoktur
|
|||||||
|
Yoktur
|
|||||||
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim
|
|||||||
|
Yoktur
|
|||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
31.12.2024
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Sibel Gökalp(Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Namık Kemal Gökalp( Yönetim Kurulu Başkanı) ve Mehmet Ziya Gökalp( Yönetim Kurulu Üyesi): Herhangi ikisinin şirket kaşesi altına müştereken atacakları imza ile temsil edilir
|
|||||||||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||||||||
|
4. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / ı) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
|
|||||||||||||||
|
Namık Kemal Gökalp
|
|||||||||||||||
|
Haluk Lap
|
|||||||||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||||||||
|
2 Kişi %33
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
Namık Kemal Gökalp
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
27/04/2023
|
Yoktur
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Sibel Gökalp
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
27/04/2023
|
Yoktur
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Mehmet Ziya Göaklp
|
İcrada görevli (Executive)
|
–
|
27/04/2023
|
Yoktur
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Murat Tanrıöver
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
–
|
27/04/2023
|
Yoktur
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
İlyas Avcı
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
–
|
27/04/2023
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271546
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Ceren Yavuz Erdinç
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
–
|
27/04/2023
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271546
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
31
|
|||||||||
|
% 83,33
|
|||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
|
3 gün
|
|||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim
|
|||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||
|
||||||||||
|
1.Genel Bilgiler / e) Komiteler
|
|||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
Murat
|
Tanrıöver
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
İlyas
|
Avcı
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
İlyas
|
Avcı
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
Ceren
|
Yavuz Erdinç
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
Ceren
|
Yavuz Erdinç
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
Süleyman
|
Arpaslan
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
Mehmet Ziya
|
Gökalp
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
|
|||||||||||
|
2.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
% 100
|
% 100
|
4
|
4
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
% 66,66
|
% 33,33
|
4
|
4
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
% 100
|
% 33,33
|
6
|
6
|
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394884