Gönderim Tarihi : 19.02.2025 18:27:58
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – Yönetim Kurulu’nun 2024 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu’nun 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarının kapatılmasına ilişkin olarak 20 Mart 2024 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar hakkında bilgilendirme,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Bilgilendirme dokümanı içerisinde Yönetim Kurulu’nun 2024 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifine EK 1’de, 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin teklifine ise EK 2’de yer verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394170
