Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
21.03.2024
Genel Kurul Tarihi
17.04.2024
Genel Kurul Saati
12:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 PK:34696 Üsküdar / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi,
2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 – 2023 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
7 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi
8 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II No:17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne İstinaden Görev Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
9 – Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08-45245 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı’nın 27/11/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091349051 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
12 – Şirket Esas Sözleşmesi 8. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üye sayısında değişikliğe gidilmesi yönünde Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli işlemlere başlandığına dair Genel Kurul’da onaylanması/bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı doğrultusunda; ihtiyaç duyulması halinde pay geri alım programına başlanması için Yönetim Kurulu’nun yetkili olduğu hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – Şirket’in 2023 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9 ve 10’ncu maddeleri gereği 2023 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi
17 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 – Dilek ve Görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
REYSAŞ LOJİSTİK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET İLANI GÜNDEM VEKALETNAME.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
REYSAŞ LOJİSTİK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından;
Şirketimiz 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve ekteki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın17 Nisan 2024 Çarşamba Günü saat 12:30’da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261103
