Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
A+ A-
Özet Bilgi
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_Shareholders1Abstract|
1. PAY SAHİPLERİ
oda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
oda_TheNumberOfInvestorMeetingsOrganisedByTheCompanyDuringTheYear|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
0
oda_RightToObtainInformationAndToExamineAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
oda_ThenumberOfSpecialAuditRequests|
Özel denetçi talebi sayısı
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
oda_TheNumberOfRequestsThatWereAcceptedAtTheGSM|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
oda_GeneralAssemblyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.3. Genel Kurul
oda_LinkToThePDPAnnouncementThatDemonstratesTheInformationRequestedByPrinciple131|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128978
oda_WhetherTheCompanyProvidesMaterialsForTheGeneralAssemblyInEnglishAndTurkishAtTheSameTime|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Yalnızca Türkçe sunulmuştur.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithTheTransactionsThatAreNotApprovedByTheMajorityOfIndependentDirectorsOrByUnanimousVotesOfPresentBoardMembersInTheContextOfPrinciple139|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan bir durum olmamıştır.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithRelatedPartyTransactionsInTheContextOfArticle9OfCommuniqueOnCGCorporateGovernance|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118451 linkinde KAP’ta paylaşılan Finansal Rapor dipnotlar bölümünde,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118523 linkinde KAP’ta paylaşılan Faaliyet Raporu’nda ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128978 linkinde KAP’ta paylaşılan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı’nda yer almaktadır.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithCommonAndContinuousTransactionsInTheContextOfArticle10OfTheCommuniqueOnCorporateGovernance|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128978 linkinde KAP’ta paylaşılan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı’nda yer almaktadır.
oda_TheNameOfTheSectionOnTheCorporateWebsiteThatDemonstratesTheDonationPolicyOfTheCompany|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.flaptour.com.tr//kurumsal.php
oda_TheRelevantLinkToThePDPWithMinuteOfTheGSMWhereTheDonationPolicyHasBeenApproved|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Yapılan yardımıların gösterildiği Genel Kurul Toplantı Tutanağı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013306 linkte bulunmaktadır.
oda_ArticlesOfAssociationProvisionsRegardingTheParticipationOfStakeholdersToTheGSM|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşme “Madde 14 – Genel Kurul Toplantıları” ulaşılabilir. https://www.flaptour.com.tr/files/FlapKongreEsasSozlesmesi.pdf linkinden Esas Sözleşme’ye ulaşılabilir.)
oda_IdentifiedStakeholderGroupsThatParticipatedInTheGSMIfAny|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket’in toplam 31.250.000 adet A ve B paylarının, 20.809,02 adedinin asaleten temsiliyle gerçekleştirilmiştir
oda_VotingRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.4. Oy Hakları
oda_WhetherTheSharesOfTheCompanyHaveDifferentialVotingRights|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
oda_InCaseThatThereAreVotingPrivilegesIndicateTheOwnerAndPercentageOfTheVotingMajorityOfShares|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
oda_ThePercentageOfOwnershipOfTheLargestShareholder|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 10,73
oda_MinorityRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.5. Azlık Hakları
oda_WhetherTheScopeOfMinorityRightsEnlargedInTermsOfContentOrTheRatioInTheArticlesOfTheAssociation|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
oda_IfYesLinkItToTheRelevantProvisionofTheArticlesOfAssociation|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Bulunmuyor
oda_DividendRightAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.6. Kar Payı Hakkı
oda_TheLinkToTheWebsitePageContainingTheDividendDistributionPolicy|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.flaptour.com.tr/kurumsal.php
oda_TheReasonWhyDividendsAreNotDistributed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Şirket mevcut finansal pozisyonu ve nakit ihtiyacına bağlı olarak, 2022 faaliyet yılına ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul’da kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
oda_TheLinkToTheRelatedAGMAgendaItemWhereApplicable|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141435
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
26/04/2023
0
% 22,19
% 22,19
% 0
https://www.flaptour.com.tr/genelkurul.php
Soru Gelmemiştir. Böyle bir bölüm bulunmamaktadır.
10
4
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128978
oda_Shareholders3Abstract|
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
oda_CorporateWebsiteAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
oda_TheLinksToTheRelevantSectionsOfTheWebsiteProvidingTheInformationCommandedByThePrinciple211|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.flaptour.com.tr/yatirimciiliskileri.php
oda_WhenApplicableTheLinkToTheListOfShareholdersUltimateBeneficiariesWhoDirectlyOrIndirectlyOwnMoreThanFivePercentOfTheShares|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.flaptour.com.tr/kurumsal.php
oda_ListOfLanguagesForWhichTheWebsiteIsAvailable|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
oda_AnnualReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
2.2. Faaliyet Raporu
oda_ThePageNumberInTheAnnualReportWhereTheInformationRelatedToTheElementsInPrincipleAbstract|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheDutiesOfTheMembersOfTheBoardOfDirectorsAndExecutivesConductedOutOfTheCompanyAndDeclarationsOnIndependenceOfBoardMembers|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu 3.Bölüm “Kurumsal Yönetim” başlığı altında a) “Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri” altında Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri Sayfa No 53
oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheCommitteesFormedWithinTtheStructureOfTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu 3.Bölüm “Kurumsal Yönetim” başlığı altında a) “Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri” altında Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Sayfa No 56
oda_ThePageNumberThatIncludesTheNumberOfMeetingsOfTheBoardOfDirectorsInAYearAndAttendanceOfTheMembersOfBoardOfDirectorsToTheseMeetings|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu 3.Bölüm “Kurumsal Yönetim” başlığı altında a) “Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri” altında Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Sayfa No 55
oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnAmendmentsInTheLegislationWhichMaySignificantlyAffectTheActivitiesOfTheCorporation|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu Faaliyetlere Yönelik Bilgiler Kısmı Hizmet Üretimine İlişkin Teknik Bilgiler Bölümü Sayfa No 22
oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnSignificantLawsuitsFiledAgainstTheCorporationAndThePossibleResultsThereof|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
“Şirket aleyhine açılmış önemli bir dava bulunmamaktadır.”
oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheConflictsOfInterestOfTheCorporationAmongTheInstitutionsThatItPurchasesServicesOnMattersSuchAsInvestmentConsultingAndRatingAndTheMeasuresTakenByTheCorporationInOrderToAvoidFromTheseConflictsOfInterest|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
“Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. ”
oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnTheCrossOwnershipSubsidiariesThatTheDirectContributionToTheCapitalExceedsFivePercent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu 1-Genel Bakış a) “Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri” altında İlişkili Şirketler Tablosunda belirtilmiştir Sayfa No 54
oda_ThePageNumberOfTheInformationOnSocialRightsAndProfessionalTrainingOfTheEmployeesAndActivitiesOfCorporateSocialResponsibilityInRespectOfTheCorporateActivitiesThatArisesSocialAndEnvironmentalResults|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu 3.Bölüm “Kurumsal Yönetim” başlığı altında Politikalar İnsan Kaynakları Politikası Sayfa No 75
oda_Stakeholders4Abstract|
3. MENFAAT SAHİPLERİ
oda_CorporationsPolicyOnStakeholdersAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
oda_LinkToEmployeeRemedyOrSeverancePolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yoktur
oda_TheNumberOfDefinitiveConvictionsTheCompanyWasSubjectToInRelationToBreachOfEmployeeRights|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yoktur
oda_ThePositionOfThePersonResponsibleForTheAlertMechanism|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Denetim Komitesi,İnsan Kaynakları Uzmanı
oda_TheContactOfThePersonResponsibleForTheAlertMechanism|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
[email protected]
oda_SupportingTheParticipationOfTheStakeholdersInTheCorporationsManagementAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
oda_LinkToTheInternalRegulationAddressingTheParticipationOfEmployeesOnManagementBodies|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
“Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenleme bulunmamaktadır.”
oda_CorporateBodiesWhereEmployeesAreActuallyRepresented|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Kurumsal yönetim komitesi, eğitim ve kariyer planlama
oda_HRPolicyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
oda_TheRoleOfTheBoardOnDevelopingAndEnsuringThatTheCompanyHasASuccessionPlanForTheKeyManagementPositions|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
“Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır”
oda_LinkOrSummaryOfTheHRPolicyCoveringEqualOpportunitiesAndHiringPrinciples|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yoktur
oda_WhetherTheCompanyProvidesAnEmployeeStockOwnershipProgramme|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
oda_LinkOrReferenceTheHRPolicyCoveringDiscriminationAndMistreatmentsAndTheMeasuresToPreventThem|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yoktur
oda_TheNumberOfDefinitiveConvictionsTheCompanyIsSubjectToTheRelationToHealthAndSafetyMeasures|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
oda_EthicalRulesAndSocialResponsibilityAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
oda_LinkToTheCodeOfEthics|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal yönetim
oda_LinkToTheCSRReportIfThereIsntTheInformationAboutPrecautionsAboutEnvironmentalSocialAndCorporateGovernance|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Yoktur
oda_AnyMeasuresCombatingAnyKindOfCorruptionIncludingEmbezzlementAndBribery|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
İç denetim ve insan kaynakları birimleri koordineli olarak çalışmaktadır.
oda_BoardOfDirectors1Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-I
oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur
oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
“Gökhan SAYGI: Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi.Gürkan GENÇLER: Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği,Riskin Eken Saptanması Üyeliği Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Murat Nadir Tansel SARAÇ: Yönetim Kurulu Üyeliği Metin ERSİN Yönetim Kurulu Üyeliği. Mehmet Levent ERDEMİR Denetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Mahmut Kaan DOĞAN: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği,”
oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
“İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan bir rapor bulunmamaktadır.”
oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporunun Risk Yönetimi başlıklı bölümü
oda_NameOfTheChairman|
Yönetim kurulu başkanının adı
Gökhan SAYGI
oda_NameOfTheCEO|
İcra başkanı / genel müdürün adı
Gürkan GENÇLER
oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
“Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir. Buna dair herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.”
oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
“Yazılı olarak çeşitlilik politikası oluşturulmamıştır. ”
oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
GÖKHAN SAYGI
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
29/06/2019
Değerlendirilmedi (Not considered)
İlgisiz (Not applicable)
Evet (Yes)
GÜRKAN GENÇLER
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
31/08/1993
Değerlendirilmedi (Not considered)
İlgisiz (Not applicable)
Evet (Yes)
MURAT NADİR TANSEL MURAT NADİR TANSEL SARAÇSARAÇ
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
25/05/2021
Değerlendirilmedi (Not considered)
İlgisiz (Not applicable)
Evet (Yes)
METİN ERSİN
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
26/05/2021
Değerlendirilmedi (Not considered)
İlgisiz (Not applicable)
Hayır (No)
MEHMET LEVENT ERDEMİR
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
26/10/2019
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795080
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Hayır (No)
MAHMUT KAAN DOĞAN
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
30/06/2021
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945193
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_BoardOfDirectors2Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-II
oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
23
oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 90
oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
1-7 gün
oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
“Şirket kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında Esas Sözleşme yer verilmiştir”
oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yoktur
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet Raporu 3.Bölüm “Kurumsal Yönetim” başlığı altında a) “Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri” altında Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Sayfa No 56
oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118523
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Mehmet Levent ERDEMİR
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Mahmut Kaan DOĞAN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Mehmet Levent ERDEMİR
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Gürkan GENÇLER
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
S. Serkan ÜNALDI
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Mehmet Levent ERDEMİR
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Gürkan GENÇLER
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
oda_BoardOfDirectors3Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-III
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheAuditCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu 3.Bölüm “Kurumsal Yönetim” başlığı altında a) “Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri” altında Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi: Sayfa No 58
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheCorporateGovernanceCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu 3.Bölüm “Kurumsal Yönetim” başlığı altında a) “Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri” altında Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi: Sayfa No 58
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheNominationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Aday Gösterme Komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDscribingTheActivitiesOfTheCommitteeOfEarlyDetectionOfRisk|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu 3.Bölüm “Kurumsal Yönetim” başlığı altında a) “Organizasyon Şeması-Yönetim Kurulu Üye Bilgileri” altında Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi: Sayfa No 62
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheRemunerationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Ücret Komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
oda_FinancialRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPagePresentingOperationalAndFinancialTargetsAndTheirAchievement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu “Faaliyetlere Yönelik Bilgiler Bölümü” c) Faaliyetlere Ait Değerlendirmeler Sayfa No 26 “Geneşl Bakış” d maddesi Sayfa9-10-11
oda_LinkToTheCompanyWebsiteWithTheRemunerationPolicyForExecutiveAndNonExecutiveDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yoktur
oda_LinkToTheReportOnIndividualRemunerationForBoardMembersAndSeniorExecutivesInTheAnnualReport|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim a)Organizasyon Şeması –Yönetim Kurulu Üye Bilgileri Mali Haklar
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
% 66
% 100
4
4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
% 66
% 33
4
4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
% 100
% 50
4
4
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
Bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
Bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260801
