Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
08.03.2024
Genel Kurul Tarihi
04.04.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
SABANCI CENTER, KULE 2 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 – 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları’nın okunması,
4 – 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 – Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
6 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 – 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10 – Denetçi seçimi,
11 – Bilgilendirme Politikası’nda yapılan değişikliklerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
12 – Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ne uygun olarak Yönetim Kurulu’na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
13 – 2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
15 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (TR).pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2023 yılı Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname (TR).pdf – İlan Metni
EK: 3
2023 Annual General Assembly Information Document (ENG).pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
2023 Annual General Assembly Invitation and Proxy Form (ENG).pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının 04 Nisan 2024 Perşembe günü saat 15:00’de SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.enerjisa.com.tr adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sekmesinde yer alan “2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257546
