Yönetim Kurulu’nun 03.12.2024 tarihli ve 2024/019 sayılı Kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komite üyeleri ve çalışma esasları belirlenmiştir. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği’ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin oluşturulmasına,
2. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine,
3. Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin; Aday Gösterme Komitesi’nin ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,
4.  Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mücahid Hamza Ekşi, üyeliğine ise İsmail Güldalı’nın atanmasına, 
5.  Denetim Komitesi başkanlığına İsmail Güldalı’nın, üyeliğine ise Mehmet Levent Hacıislamoğlu’nun atanmasına,
6. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Mücahid Hamza Ekşi’nin, üyeliğine ise Mehmet Levent Hacıislamoğlu’nun atanmasına,
7. Ekte yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarının SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına,

          katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.