Gönderim Tarihi : 14.11.2024 20:20:00

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	14.11.2024
Genel Kurul Tarihi	17.12.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.12.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbul

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması

2 – Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi

3 – 2023 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

5 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 – Şirketin 2023 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

7 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

8 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

9 – Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi

10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi’nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması

11 – Şirket’in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

12 – Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması

13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

14 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek’nin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

16 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

17 – Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ÇAN2 Termik 2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Çan2-2023 Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf – İlan Metni
EK: 3	INVITATION LETTER FOR THE GENERAL MEETING and MEETING AGENDA.pdf – İlan Metni
EK: 4	General Assembly Information Document.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı