Gönderim Tarihi : 26.11.2024 16:16:04
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı, muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulunun 2024 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – 2023 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifinin görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Dilek ve temenniler,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Kapanış,
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Aralık 2024 tarihinde saat 10:30’da, yukarıda yazılı gündemi görüşmek üzere İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar/TRABZON adresinde gerçekleştirilecektir.
Bilgilendirme Dökümanı , Davet Duyurusu ve Kar Dağıtım Tablosu maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi’nde ve Şirket’in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1360504
