Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
19.01.2024
Genel Kurul Tarihi
12.02.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.02.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
GAZİANTEP
İlçe
ŞEHİTKAMİL
Adres
İbrahimli Mahallesi, Ahmet Erkul Caddesi, No:2C Şehitkamil/Gaziantep
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2 – Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin onaya sunulması,
3 – Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi,
4 – Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
5 – Yönetim Kurulunca hazırlanan “Kar Dağıtım Politikası” ve “Bağış ve Yardım Politikası” nın Genel Kurulun onayına sunulması,
6 – Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Bilgilendirme Politikası” ve “Ücretlendirme Politikası” nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,
7 – Dilek ve temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
GÜNDEM.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 12/02/2024 tarihinde saat 14:00’da, ekte yazılı gündemi görüşmek üzere belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
15.02.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun Cetveli 20241202.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 3
Kar Dağıtım Politikası.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Ücretlendirme Politikası.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19.01.2024 tarihli kararı doğrultusunda aşağıda yer alan güdem maddelerini görüşmek üzere, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını; 12.02.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00 da bildirilen yer ve adreste yapacaktır.
Gündem maddelerimiz;
1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2. Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin onaya sunulması,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi,
4. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
5. Yönetim Kurulunca hazırlanan “Kar Dağıtım Politikası” ve “Bağış ve Yardım Politikası” nın Genel Kurulun onayına sunulması
6. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Bilgilendirme Politikası” ve “Ücretlendirme Politikası” nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,
7. Dilek ve temenniler, Kapanış.
Kamuoyuna ve Paydaşlarımıza Saygı ile duyurulur.
ASCE GYO A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254194
