Genel Kurul Bildirimi
Özet Bilgi
23.10.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararına İlişkin Bildirim (Kar Dağıtımına İstinaden)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
.
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
||||||||
|
23/10/2024
|
|||||||
|
Olağanüstü (Extraordinary)
|
|||||||
|
.
|
|||||||
|
23/10/2024
|
|||||||
|
10:00
|
|||||||
|
Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok N 18 Esentepe – Şişli/İstanbul
|
|||||||
|
1. Açılış ve Divan teşekkülü; 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi; 3. TTK 363 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan geçici atamanın kabulü; 4. Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra, geçmiş yıl kârlarından kalan net 600.000.000 TL (AltıYüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın …./…../2024 tarihinde hissedarlara hisseleri oranında temettü olarak dağıtımı hususunun görüşülmesi; 5. Dilekler ve Kapanış.
|
|||||||
|
Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılması istenilen toplantıya hiçbir hissedarın itirazı olmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 528.117.660,00 TL’lik sermayesine tekabül eden her biri 1.-TL itibari değerindeki 528.117.660 adet hisseden, 528.117.660 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Berç Germeyan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı’na BERÇ GERMEYAN’ın, Oy Toplama Memurluğu’na NİLAY ENKÜR’ün ve Tutanak Yazmanlığı’na ERKAN İLHANTEKİN’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2. Yapılan oylamada olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sydney Christine Abenaa Kimball’ın görevinden istifası nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından boşalan üyeliğe geçici süre ile atanan Alman Uyruklu (Potansiyel Vergi Kimlik No.: 2030878629) Patrick Robert Carre’nin atamasının kabulüne ve selefinin kalan süresi kadar vazife görmek üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 4. Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra, geçmiş yıl kârlarından kalan net 600.000.000 TL (AltıYüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın 23/10/2024 tarihinde hissedarlara hisseleri oranında dağıtılıp ödenmesine oy birliğiyle karar verildi. 5. Toplantı Başkanı toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı. 23/10/2024
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
Şirketimizin geçmiş yıl kârlarından kâr dağıtımı yapılması hususu 23.10.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülmüştür. Alınan kararlar ektedir.
|
||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350227
