Genel Kurul Bildirimi
Özet Bilgi
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
.
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
||||||||
|
23/10/2024
|
|||||||
|
Olağanüstü (Extraordinary)
|
|||||||
|
.
|
|||||||
|
23/10/2024
|
|||||||
|
10:30
|
|||||||
|
Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok N 18 Esentepe – Şişli/İstanbul
|
|||||||
|
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili için seçim yapılması ve Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesinin oya sunulması, 2. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu ve Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi ve işbu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi’nin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının görüşülüp genel kurulun onayına sunularak karara bağlanması, 3. Dilekler ve Kapanış.
|
|||||||
|
Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılması istenilen toplantıya hiçbir hissedarın itirazı olmadı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 528.117.660,00 TL’lik sermayesine tekabül eden 528.117.660 adet hisseden, 528.117.660,00 TL’lik sermayeye karşılık 528.117.660 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 528.117.660 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Berç Germeyan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Gündemin 1. maddesi uyarınca yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı’na BERÇ GERMEYAN’ın, Oy Toplama Memurluğu’na EDA YÜKSEL’in ve Tutanak Yazmanlığı’na NİLAY ENKÜR’ün seçilmelerine ve Toplantı Tutanağı’nın tanzim ve imzası için yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 2- Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu ve Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin “Amaç ve Konu” başlığı altında ekli tadil tasarısında öngörüldüğü şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. 3- Toplantı Başkanı hissedarlara sordu ve başka dilek ve öneri olmadığı tespit edildi. Toplantı Başkanı toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı.
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu ve Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin “Amaç ve Konu” başlığı altında ekli tadil tasarısında öngörüldüğü şekilde değiştirilmesi hususu 23.10.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülmüştür. Alınan Kararlar ektedir. |
||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350228
