Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu’nun, 2023 yılı hesap dönemi için kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulu’nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12-4 maddesi kapsamında, Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 No’lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Dilekler, temenniler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında;
Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ekli gündem ve çağrı metni ile 21/11/2024 günü saat 14:00 “YTÜ Yıldız Teknopark Çiftehavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler – İstanbul” adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350657
