Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin bugün Şirket merkezinde yaptığı toplantı sonucunda:

1. Şirket’imizin amaçlanan tarım odaklı faaliyet ve vizyonunu daha iyi yansıtmak adına Şirket’imiz unvanının “Konfrut Tarım A.Ş.” olarak değiştirilmesi ve yine Şirket’imizin amaçlanan faaliyet ve vizyonunu tümüyle gerçekleştirebilmek adına Şirket’imiz faaliyet konusunun Şirket’imizin sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Konfrut AG’nin faaliyet konusunu da yansıtacak şekilde genişletilmesine,

2. Bu çerçevede Şirket’imiz esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2. maddesi ile “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin ekli tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesine, 

3. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na onay için başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan onay alınması akabinde, esas sözleşme değişikliğinin genel kurul onayına sunulmasına,

4. TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile bu kapsamda II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6/2. maddesi uyarınca aynı genel kurulda, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-29833736-110.04.04-59526 sayılı yazısı ile izin verilmiş olan ve 16.08.2024, 29.08.2024 ve 10.09.2024 tarihlerinde Şirket’imiz tarafından KAP’ta duyurulmuş olan Şirket’imiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nevi” başlıklı 6. maddesinde yer alan 660.000.000 TL (Altı Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.320.000.000 TL’ye (Bir Milyar Üç Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası) yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması hususunun da oylamaya sunulmasına, 

5. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, esas sözleşme değişikliğinin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Sicili Müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlara yapılacak başvurular da dahil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

6. Bu kapsamda esas sözleşme değişikliği ile ilgili yapılacak olan her türlü başvuru, ilan, diğer kurum ve kuruluş izni ve diğer tüm işlemlerin ifası ve her türlü belgenin imzası hususlarında Şirket’imiz yönetim kurulunun yetkili ve görevli kılınmasına,

7. Esas sözleşme değişikliği işlemlerinin tamamlanması ve bu doğrultuda Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescili sonrasında, Şirket’imizin, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Konfrut AG’nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olması nedeniyle, TTK’nın 155. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesi kapsamında “kolaylaştırılmış usulde birleşme” hükümleri uyarınca Konfrut AG’nin tüm malvarlığının bir bütün halinde devralan sıfatıyla Şirket’imiz tarafından devir alınması suretiyle, Şirket’imiz bünyesinde birleşmesi için gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, bu husustaki detayların esas sözleşme değişikliği işlemlerinin tamamlanması akabinde Şirket’imiz ve Konfrut AG tarafından alınacak ayrı kararlar ile ayrıca belirlenmesine ve KAP’ta ayrıca duyurulmasına,

katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.