Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin Okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Şirketin Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2023 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu’nun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396’ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2024 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Şirket Ana Sözleşmesi’nin 6. Maddesinin İçinde Yer Alan Kayıtlı Sermaye Tavanının Değiştirilmesi Hakkında Görüşülmesi ve Karar Alınması.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Görüş ve Temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
02.10.2024 tarihinde Şirketimizde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.10.2024 tarihinde tescil edilerek, 04.10.2024 tarih ve 11179 sayılı TTSG ilan edilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1341872
