Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2023 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – 2023 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Dilek, temenniler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 12.00‘de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere SÜRMELİ HOTEL İSTANBUL Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. No:3 34349 Gayrettepe Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338573
