Şirketimizce 26.09.2024 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;

– Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen “Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi”nin oluşturulmasına,

– “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin SPK mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından yerine getirilmesine,

– Denetimden Sorumlu Komite’nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Başar YILMAZ’ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zeliha EGE’nin atanmasına,

– Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Başar YILMAZ’ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zeliha EGE’nin atanmasına,

– Kurumsal Yönetim Komitesi’nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zeliha EGE’nin, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Başar YILMAZ ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Rıdvan YİĞİTBİLEK’in atanmasına

Karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.