Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	MZHLD 2023 YILI GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	19.08.2024
Genel Kurul Tarihi	16.09.2024
Genel Kurul Saati	13:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.09.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ÇİĞLİ
Adres	10003 Sokak No: 6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2 – 2023 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 – 2023 yılı faaliyet dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,

4 – 2023 yılı faaliyet dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması,

5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 – Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7 – Vefat nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, selefinin süresini tamamlamak üzere, TTK Md. 363 hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaya sunulması,

8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,

9 – Şirketimiz 2024 yılı bağımsız denetimi için, Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

10 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nin 1.3.6 nolu maddesi gereğince, söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK’ nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,

12 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2024 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,

13 – Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

MZHLD 2023 YILI OLAGAN GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları