Yönetim Kurulu üyelerimiz yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere Şirket merkezinde toplandı.

1-Şirketimizin 13.09.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında  yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin görev taksimi yapılarak,

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Davut Tolga Batallı,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Davut Batallı,

Yönetim Kurulu Üyeliğine  Mehmet Kürşat Batallı,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Berker Avcıoğlu,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne  Tuncay Yıldırım’ın atanmalarına,

 2-Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına;  

a)   Denetim Komitesi Başkanlığı’na Berker Avcıoğlu,  Denetim Komitesi Üyeliği’ne Tuncay Yıldırım,

 b) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na  Berker Avcıoğlu,   Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği’ne Tuncay Yıldırım,

 c) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na Tuncay Yıldırım,   Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği’ne Berker Avcıoğlu,  Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği’ne Muhsin Danışman’ın  seçilmelerine ,

 3-Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.