Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
Özet Bilgi
2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Şirket’in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Şirketler” altında yer alan “Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.” bölümü içerisinde “Kurumsal Yönetim” başlığı altında ” Bilgilendirme Politikası” başlığı altında bulunmaktadır
|
||||||||
|
31.05.2024 tarihli konsolide finansal tablolarımızda açıkladığımız gibi Şirketin paylarının %5 inden fazlası Şenol Mutlu’ya aittir.(%10,48) . 14.08.2024 tarihi itibarıyla ise Şenol Mutlu’nun pay oranı %5 in altına düşmüş olup güncel olarak şirketin %5 üzerinde herhangi bir kişinin payı bulunmamaktadır.
|
||||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler “Şirket Bilgileri” altında “3. Yönetim Kurulu” başlığı altında yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları “Ek /1 Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları” bölümünde yer almaktadır.
|
||||||||
|
Faaliyet raporunun ” Şirket Bilgileri” bölümünde yer almaktadır.
|
||||||||
|
Faaliyet raporunun ” Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları” bölümünde yer almaktadır.
|
||||||||
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır
|
||||||||
|
Faaliyet raporunun “İdari Faaliyetler” bölümünde şirket lehinde ve aleyhinde açılmış olan davalar ve hukuki süreçlere ilişkin bilgilerin mali tablo dipnotlarında yer aldığı açıklanmaktadır.
|
||||||||
|
Bulunmamaktadır.
|
||||||||
|
“Şirket Bilgileri” bölümünde “Sermaye Yapısı ve İştirakler” başlığı altında bulunmaktadır.
|
||||||||
|
Faaliyet raporunun ” Menfaat Sahipleri” bölümünde “İnsan Kaynakları Politikası” ve “Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk” başlıkları altında yer almaktadır.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası yoktur.
|
|||||||
|
29
|
|||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
||||||||
|
Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır.
|
|||||||
|
Yoktur.
|
|||||||
|
||||||||
|
İnsan Kaynakları tarafından tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur ve Yönetim Kurulu bu çerçevede gerekli değerlendirme onaylar dahilinde sürecin içinde yer alır.
|
|||||||
|
Şirket’inin https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Şirketler” altında yer alan “Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.” bölümü içerisinde “Faaliyet Raporları” başlığı altında ” 01.06.2023 – 31.05.2024 Dönemi Faaliyet Raporları” başlığı altında “2023/12 Aylık” raporu içinde “Menfaat Sahipleri ” bölümünde “İnsan Kaynakları Politikası” başlığı altında yer almaktadır
|
|||||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
|
|||||||
|
Şirket’inin https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Şirketler” altında yer alan “Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.” bölümü içerisinde “Faaliyet Raporları” başlığı altında ” 01.06.2023 – 31.05.2024 Dönemi Faaliyet Raporları” başlığı altında “2023/12 Aylık” raporu içinde “Menfaat Sahipleri ” bölümünde “İnsan Kaynakları Politikası” başlığı altında yer almaktadır.
|
|||||||
|
1
|
|||||||
|
||||||||
|
Şirket’in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Şirketler” altında yer alan “Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.” bölümü içerisinde “Kurumsal Yönetim” başlığı altında ” Etik Kurallar” başlığı altında bulunmaktadır.
|
|||||||
|
Şirket’in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Şirketler” altında yer alan “Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.” bölümü içerisinde “Kurumsal Yönetim” başlığı altında ” Etik Kurallar” başlığı altında “İçinde Bulunduğumuz Çevreye ve Topluma İlişkin Etik Kurallar” başlığı altında bulunmaktadır.
|
|||||||
|
Şirket’in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Şirketler” altında yer alan “Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.” bölümü içerisinde “Kurumsal Yönetim” başlığı altında ” Etik Kurallar” başlığı altında ” bulunmaktadır.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
–
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Yönetim Kurulu’nun 13.12.2023 tarihinde yapılan toplantısında; Türk Ticaret Kanunu’nun 366. Maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hasan Arat, Başkan Vekilliğine Hüseyin Yücel seçilmiştir.
|
|||||||||||||||
|
6
|
|||||||||||||||
|
“Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması” bölümünde bulunmaktadır.
|
|||||||||||||||
|
Hasan Arat
|
|||||||||||||||
|
Beşiktaş JK ve Şirketler Grubu Genel Müdürü (CEO) Seçil Aygül
|
|||||||||||||||
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.
|
|||||||||||||||
|
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi ve bu hususun KAP’ta açıklanmasına ilişkin henüz bir politika belirlenmemiştir
|
|||||||||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||||||||
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda bir kadın üye (%7) bulunmaktadır. Kadın üye sayısının arttırılması için hedefler belirlenmiş olup çalışmalar sürdürülmektedir.
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
HASAN ARAT
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
13/12/2023
|
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
HÜSEYİN YÜCEL
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
13/12/2023
|
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
FIRAT FİDAN
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
23/12/2020
|
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
FATİH HAKAN AVŞAR
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
10/01/2023
|
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
RUŞEN ALİ NERGİZ
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
05/01/2024
|
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
DENİZ GÜVEN
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
02/01/2024
|
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
CANER BİNGÖL
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
05/01/2024
|
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
CEMİLE ASLI ÜSTÜNKAYA
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
25/01/2024
|
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
MERT BOYSANOĞLU
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
27/05/2024
|
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
MUHARREM KAAN ŞAKUL
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
10/07/2024
|
|
–
|
–
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
23/12/2020
|
–
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
ÖMER KARABACAK
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
27/01/2022
|
–
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
SERKAN LEKE
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
10/01/2023
|
–
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
ÖNDER YİĞİT
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
02/01/2024
|
–
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
OĞUZ TOLGA EGEMEN
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
25/01/2024
|
–
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
39
|
|||||||||
|
% 71
|
|||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulması esas alınmaktadır.
|
|||||||||
|
Esas Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin esaslar Esas Sözleşmemizin 8. ve 9. Maddesinde belirlenmiştir.
|
|||||||||
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Faaliyet Raporunda ?Denetimden Sorumlu Komite? , ?Kurumsal Yönetim Komitesi? ve ?Riskin Erken Saptanması Komitesi? başlıklarının altında yer almaktadır.
|
|||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259364
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
–
|
İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
–
|
ÖNDER YİĞİT
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
–
|
İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
–
|
SERKAN LEKE
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
–
|
OĞUZ TOLGA EGEMEN
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
–
|
İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
–
|
ALP HAKAN ŞEN
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
|
–
|
OĞUZ TOLGA EGEMEN
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
|
–
|
İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
|
|
ALP HAKAN ŞEN
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Faaliyet raporunun ” Şirket Bilgileri ” bölümünde yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
Faaliyet raporunun ” Şirket Bilgileri ” bölümünde yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
Faaliyet raporunun ” Şirket Bilgileri ” bölümünde yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
Faaliyet raporunun ” Şirket Bilgileri ” bölümünde yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
Faaliyet raporunun ” Şirket Bilgileri ” bölümünde yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Faaliyet raporunun ” 01.06.2023-31.05.2024 Dönemi Faaliyetleri” bölümünde yer almaktadır
|
|||||||||||
|
Şirket’in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Şirketler” altında yer alan “Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.” bölümü içerisinde “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikaları” başlığı altında bulunmaktadır.
|
|||||||||||
|
“Şirket Bilgileri” bölümünde “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar ” başlığı altında yer almaktadır
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
–
|
% 100
|
% 100
|
4
|
4
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
–
|
% 66,66
|
% 66,66
|
2
|
2
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
–
|
% 100
|
% 100
|
6
|
6
|
|||||||
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
|
–
|
% 66,66
|
% 66,66
|
2
|
2
|
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334594