Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
26.02.2024
Genel Kurul Tarihi
22.03.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 – 2023 yılı Denetçi Raporlarının okunması,
4 – 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 – Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7 – Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
8 – Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanması hakkında karar alınması,
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
10 – Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
11 – Denetçinin seçilmesi,
12 – 2023 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
13 – Banka’nın 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
14 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
15 – Güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
16 – Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası hakkında bilgi verilmesi,
17 – Yönetim Kurulu’nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 31.12.2023 tarihinde sona eren pay geri alım işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 26.02.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Mart 2024 Cuma günü saat 14:00’de gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252078
