|
|
|
|
|
4. YÖNETİM KURULU-I
|
4. BOARD OF DIRECTORS-I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Date of the last board evaluation conducted
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
|
|
|
Yönetim Kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği 2023 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nda belirtilmiştir.
|
Names of Board Members and desciption of duties and authorities can be reached at 2023 Turcas Annual Report
|
|
|
|
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
|
|
|
İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Görüşü
|
Internal Control Systems, Internal Audit Operations and Board of Directors’ Opinon regarding these systems
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Name of the Chairman
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Name of the CEO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
|
|
|
Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı aynı kişi değildir.
|
Chair and CEO functions are not combined
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company’s capital
|
|
|
|
Sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25’ini aşmamaktadır. Ancak bahsi geçen sigorta mevcuttur. İlgili KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330723
|
The insurance cost does not exceed 25% of the Company’s capital. However, the mentioned insurance is available. The link to the relevant PDP announcement is https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330723
|
|
|
|
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
|
|
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
|
Investor Relations/Corporate Governance/Policies
|
|
|
|
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
|
|
|
|
|
