Sanica Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 03 / 09 / 2024 tarihli 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı saat 14 : 00’te toplantı adresi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 – 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 02.09.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00100356097 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU gözetiminde başlatıldı.
Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 08 / 08 / 2024 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414’üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 12 / 08 / 2024 tarih ve 11141 sayılı nüshasının 1143’ncı sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket’in resmi internet sitesi olan https://www.sanicaisi.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 05 / 08 / 2024 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden de ilanların yapıldığı ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 600.000.000,00 TL’sına tekabül eden 600.000.000 adet paydan; 128.522.395,00 adet payın Asaleten ve 233.801.859,80 adet payın Vekaleten olmak üzere toplam 362.324.254,80 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir ve açıklanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’inci maddesinin 5’inci ve 6’ıncı fıkrası gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Uğur FATİNOĞLU tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Sayın Uğur ULUTAŞ ve Sayın Gökhan MAYİL atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDELERİ
Madde 1 – Açılış Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Uğur FATİNOĞLU tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık Divanı’nın oluşumuna geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı’na Sayın Uğur FATİNOĞLU’nun, tutanak yazmanlığına Sayın Hakan GÜÇLÜ’nün ve oy toplama memurluğuna Sayın Gökhan MAYİL’in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Madde 2 – Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı’na yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Madde 3 – Gündem’in 3’üncü maddesi gereğince, Yeni kayıtlı sermaye tavanına ve geçerlilik süresine ilişkin esas sözleşme tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulmasına geçilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.07.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-57217 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 30.07.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00099257048 sayılı yazısı ile esas sözleşmesinin 7’nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin onaylar alınmıştır.
Şirket ortağı Sn. İlhan Aslan söz alarak, kayıtlı sermaye tavanının neden artırılmak istendiği ve sonraki dönemde bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı konusunda herhangi bir planın olup olmadığı sormuştur. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Divan Başkanı Uğur Fatinoğlu söz alarak, mevcut Şirket sermayesinin 600 milyon TL iken kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL olduğu, bu nedenle yeni kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi gerektiği ve ayrıca Şirket Yönetim Kurulu’nun 20.06.2024 tarihinde aldığı Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı sonrası Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılabilmesi için kayıtlı sermaye tavanının artırılmasının gerektiği konusunda bilgi vermiştir. Ayrıca, Şirket’in bunun dışında bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı konusunda herhangi bir planının olmadığını ifade etmiştir.
2024-2028 yıllarında geçerli olmak üzere Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin Şirket esas sözleşmesinin 7’inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı katılanların oy birliği ile kabul edildi.
İmtiyazlı paylar da dahil olmak üzere Şirket sermayesini temsil eden payların %60,39 oranında toplantıya katıldığı ve toplantıya katılan Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı olan %60,39 oranında olumlu oyu ile esas sözleşme tadil taslağının onaylanması nedeniyle TTK 454’üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı paylar genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
Madde 4 – Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.
Söz alan pay sahibi olmamıştır.
Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul’a saat 14:21’de son verildi. 03.09.2024 – İSTANBUL
