|
|
|
|
|
4. YÖNETİM KURULU-I
|
4. BOARD OF DIRECTORS-I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Date of the last board evaluation conducted
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
|
|
|
Yönetim Kurulu Başkanı:Fatma Nur GÖKMAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:Dilek OVACIK. 25.04.2024 tarih ve 2024/11 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince, Fatma Nur GÖKMAN ile Mahmut Barbaros KUBATOĞLU, Şirket unvanı veya Şirket unvanını gösteren Şirket kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde ve sınırsız temsil etmeye yetkili kılınmıştır.
|
Chairman of the Board of Directors: Fatma Nur GÖKMAN, Vice Chairman of the Board of Directors: Dilek OVACIK. In accordance with the Board of Directors decision dated 25.04.2024 and numbered 2024/11, Fatma Nur GÖKMAN and Mahmut Barbaros KUBATOĞLU are authorized to represent the company in the broadest and unlimited way in all matters, with their JOINT signatures to be placed under the Company title or the Company stamp showing the Company title.
|
|
|
|
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
|
|
|
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü’nde sunulmuştur.
|
It is presented in the Corporate Governance Section of the annual report.
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Name of the Chairman
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Name of the CEO
|
|
|
|
Şükriye Nevra Onursal KARAAĞAÇ
|
Şükriye Nevra Onursal KARAAĞAÇ
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company’s capital
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin sermayenin %25’i oranında yönetici sorumluluk sigortası mevcuttur . Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik – Diğer Açıklamalar Bölümü?nde yer almaktadır.
|
There is a manager’s liability insurance for the damages that may be caused to the company by the faults of the members of the board of directors during their duties. It is included in the Corporate Governance and Sustainability – Statutory Disclosures section of the annual report.
|
|
|
|
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
|
|
|
|
|
