Şirket Genel Bilgi Formu

A⁺
A^–

İletişim Bilgileri

İnternet Adresi

www.agrotech.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Mustafa Ünal	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	05.03.2024	0850 260 06 11	[email protected]	Düzey 3 – Kurumsal Yönetim	201218 – 929982

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

HÜMEYRA KESKİN

07.09.2022

Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı / Şirket Ortağı – Grid Teknoloji Ltd. / Yönetim Kurulu Başkanı / Şirket Ortağı – E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş Yönetim Kurul Başkanı – Şirket Ortağı / Profert Yüksek Teknoloji Gübre ve Zirai İlaç Üretim A.Ş. – Yönetim Kurul Başkanı – Şirket ortağı

A – B

Yoktur.

AYŞE BİLUN KESKİN

Kadın

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Finansal Analist

07.09.2022

İcrada Görevli Değil

–

Evet

Bağımsız Üye Değil

Değerlendirilmedi

Evet

Riskin Erken Saptanması Komitesi – Kurumsal Yönetim Komitesi

ZEYNEP ELVAN KESKİN

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici

İcrada Görevli Değil

–

Hayır

Bağımsız Üye Değil

–

Değerlendirilmedi

Evet

–

ZAFER AYDINLI

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Bankacı

06.10.2023

İcrada Görevli Değil

–

Evet

Bağımsız Üye

Değerlendirildi

Hayır

Denetim Komitesi – Riskin Erken Saptanması Komitesi

SANLI BAŞ

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Avukat

İcrada Görevli Değil

–

Evet

Bağımsız Üye

–

Değerlendirildi

Hayır

Kurumsal Yönetim Komitesi – Denetim Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜMEYRA KESKİN	Yönetim Kurulu Başkanı / Şirket Ortağı	Yönetici		Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı / Şirket Ortağı – Grid Teknoloji Ltd. / Yönetim Kurulu Başkanı / Şirket Ortağı – E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş Yönetim Kurul Başkanı – Şirket Ortağı / Profert Yüksek Teknoloji Gübre ve Zirai İlaç Üretim A.Ş. – Yönetim Kurul Başkanı – Şirket ortağı