Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 yılına ait faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’ nun okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – 2023 yılında, yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’ a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – 2023 yılında, Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – 2023 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu’ nun II-17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – 2023 yılı içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’ in “Bilgilendirme Politikası” , Ücretlendirme Politikası” ve “Kar Dağıtım Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – Kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin bitiş tarihi olan 2024 yılının sonu beklenmeksizin, kuruldan yeni süre için izin alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – Şirketin stratejik yapılandırma süreçleri kapsamında gerekli görülen işlemler ve bu işlemlerin Yönetim Kurulu’na devredilmesi hususunun görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
18 – Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1324605
