Genel Kurul Bildirimi

A⁺
A^–

Özet Bilgi

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

29.07.2024

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Karar Tarihi

26/07/2024

Genel Kurul Toplantı Türü

Olağan (Annual)

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2023-31.12.2023

Tarih

31/07/2024

Saati

16:00

Adresi

İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, N.10 Ümraniye/İstanbul

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2023 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2023 yılı Faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2023 yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2024 yılı Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nun 395 ve 396’ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilek ve kapanış.

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturuldu, 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, 3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi, 4. 2023 yılı Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi, 5. 2023 yılı Faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi, 6. 2023 yılı vergi sonrası net dönem kârının, TTK 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi , 7. 2024 yılı Hesap dönemi Bağımsız Denetim için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş.’nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi , 8. Yönetim Kurulu üyelerininde gerçekleşen değişikliğin ekte yer alan tutanaktaki şekliyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nun 395 ve 396’ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli karar verildi, 11. Dilek ve kapanış.

Genel Kurul Tescil Tarihi

–

Açıklamalar

Katılım Varlık Kiralama A.Ş.’nin 31.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1318909