Genel Kurul Bildirimi

A⁺
A^–

Özet Bilgi

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tarihi ve Gündemi

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

–

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Karar Tarihi

26/07/2024

Genel Kurul Toplantı Türü

Olağan (Annual)

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2023-31.12.2023

Tarih

31/07/2024

Saati

16.00

Adresi

İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, N.10 Ümraniye/İstanbul

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2023 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2023 yılı Faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2023 yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2023 yılı Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nun 395 ve 396’ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilek ve kapanış.

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Genel Kurul Tescil Tarihi

–

Açıklamalar

Şirketimiz Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketi’nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.07.2024 Çarşamba günü saat 16:00’da, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok, N.10, Ümraniye, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu’nun 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. 2023 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. 2023 yılı Faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6. 2023 yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi,

7. 2024 yılı Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması,

8. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi,

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nun 395 ve 396’ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,

11. Dilek ve kapanış.