Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	28.06.2024
Genel Kurul Tarihi	24.07.2024
Genel Kurul Saati	13:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	AMASYA
İlçe	MERZİFON
Adres	Kümbethatun OSB Mahallesi 1. Cadde No:2/1 Merzifon/AMASYA

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi.

2 – Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.

3 – 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 – 2023 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 – Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6 – 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.

7 – 2023 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.

8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

9 – Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

10 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi.

11 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

12 – 2024 yılı finansal tablolarının denetimi için bağımsız denetim firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.

13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

15 – Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

16 – Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’nın 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi.

17 – Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları belirlendi. 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.* firması görevlendirildi.