Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	2023 Yılına ait 27.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurulun Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	22.05.2024
Genel Kurul Tarihi	27.06.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ZEYTİNBURNU
Adres	Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul (Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı Salonu)

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 – Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 – 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 – 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 – Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,

13 – Dilek, temenni ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf – İlan Metni
EK: 2	Vekaletname 2023 Olağan Genel Kurulu.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

27 Haziran 2024 tarihli Olagan Genel Kurul toplantısı TTK 420. Maddesi uyarınca Halka açık şirketlerde sermeyenin yirmide birine tekabül eden Azlığın talebi üzerine gündemin 5-6-7. Maddeleri Toplantı Başkanı tarafından ertelenmiştir.

Gündemin diğer maddeleri için alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşülmedi

Genel Kurul Kararları Tescili