Yönetim Kurulumuz 24.07.2024 tarihinde yaptığı toplantıda;

1- Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesi, Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra Enerji Sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının genişletilerek, Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama yatırımları ayrıca Yüksek Teknoloji yatırımları, Savunma Sanayi yatırımları ve Lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketimiz faaliyet konusuna eklenmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin “Şirket’in Unvanı” başlıklı 2.maddesi ve “Şirket’in Amaç ve Konusu” başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesine,

2- Bu amaçla ekte yer alan tadil tasarısının kabulüne ve şirket esas sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasına,

3- Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınmasıyla, esas sözleşme tadillerinin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına,

4- SPK’nın (II-23.3) sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin” Önemli Nitelikteki İşlemler” başlıklı 4.Maddesinin 3.fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değişmesi ile Tebliğ’in 6’ncı maddesi kapsamında önemlilik kriterini sağladığından söz konusu değişiklik önemli nitelikte işlem sayılmaktadır.

Önemli nitelikte işlem olması itibarıyla;

i) Önemli nitelikteki işlemin Tebliğ’in 7. maddesi (1)’inci fıkrası uyarınca genel kurul onayına sunulmasına,

ii) Söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcilerinin, paylarını Şirket’e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacağına,

iii) Sermaye Piyasası Kanununun 24.maddesi ile (II-23.3) sayılı, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 10. maddesi kapsamında, şirketimizin 0,01 Türk Lirası (Bir Kuruş) itibari değerli beher payı için “Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının” söz konusu işlemin ilk defa 16.07.2024 tarihi itibarıyla kamuya açıklandığı dikkate alınarak, işbu açıklama tarihinden önceki  son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak 0,075515 TL (1 Lot = 100 adet Pay için 7,5515 TL) olarak hesaplandığı hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda yayınlanmasına,

iv) Tebliğ’in 9. Maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu işlemin  onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkı için şirketin katlanacağı azami maliyetin 100.000.000 TL’sını aşması halinde şirketin esas sözleşme değişiklikleri işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve esas sözleşme değişikliğini içeren tadil işleminden vazgeçilmesinin genel kurula önerilmesine,

v) Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlem ihtiva eden söz konusu işlemin ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukarıda belirtilen ayrılma hakkı kullanım fiyatı, ayrılma hakkı kullanım süreci ve yukarıda kararlaştırılan üst sınırlar dahil olmak üzere önemli nitelikteki işleme ilişkin önceden belirlenen şartlara yer   verilmesine,

vi) Yukarıda kararlaştırılan, işleme ilişkin genel kurul toplantısında şirketin katlanacağı azami maliyet tutarının aşıldığının tespit edilmesi durumunda, anılan işlemden vazgeçilebileceği hususu, genel kurul toplantısında işlemin pay sahiplerinin onayına sunulacağı gündem maddesinden sonra, ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantı gündemine alınmasına ve bu gündem maddesi çerçevesinde işlemden vazgeçilebileceği konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.