Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Şirket’in esas sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ve yeni eklenecek “Bağışlar” başlıklı 24. Maddelerine ilişkin hazırlanan esas sözleşme tadil tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının oluşup oluşmadığı, söz konusu zararların varlığı halinde ilgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işlemleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi ve onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı maddesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – Şirket Yönetim Kurulu’nun 14 Şubat 2023 tarihli kararı doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – Dilekler, temenniler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 17 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiş olup 26.07.2024 Tarih 11130 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315979
