Genel Kurul Bildirimi
Özet Bilgi
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
11.06.2024
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
||||||||
|
11/06/2024
|
|||||||
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
|
01.01.2023-31.12.2023
|
|||||||
|
11/06/2024
|
|||||||
|
09.30
|
|||||||
|
İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Albaraka Türk 1. Blok N 6 İç Kapı N 16 Ümraniye / İstanbul
|
|||||||
|
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi. 4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi. 5. 2023 yılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına/kullanılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 9. Denetçinin seçilmesi. 10. Şirketin Genel Merkezinin bulunduğu Saray Mahallesi’nin, Ümraniye Belediyesi’nin kararıyla İnkılâp Mahallesi’ne dâhil edilmesi nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan Şirket’in Merkez adresinin bu değişiklikle uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Esas Sözleşme’nin “Şirket’in Merkez ve Şubeler” başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasının tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395’nci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi. 12. Dilekler ve kapanış.
|
|||||||
|
Alınan Kararlar/Görüşülen Konular ekte sunulmuştur.
|
|||||||
|
28/06/2024
|
|||||||
|
||||||||
|
Şirketimizin 11 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.06.2024 tarihinde tescil edilmiştir.
|
||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304121
