1- Açılış yapıldı ve Toplantı başkanlığı için Ahmet Murat ZAİM önerildi. Toplantı Başkanlığı’na Ahmet Murat ZAİM’in seçilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memuru olarak Ali OĞUZ ve Tutanak yazmanı olarak Beyza TUNA görevlendirildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Beyza TUNA tarafından okunmuş ve faaliyet sonuçları toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu özeti Beyza TUNA tarafından okunarak pay sahipleri bilgilendirildi.

5- 2023 yılı Bilânçosu ve Gelir tablosu Beyza TUNA tarafından okunup müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6- 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunun 479. Maddesine göre şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler veya bunların temsilcileri Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

7- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2023 yılı 36.925.526 TL olan Dönem Karından sırasıyla; 24.642.416 TL hesaplanan vergilerin, 3.108.672,71 TL Birinci tertip Yasal Yedek Akçe’nin, düşülmesinden sonra 9.174.437,29 TL net dağıtılabilir Dönem Karının, büyümekte olan iş hacmimiz ve yatırımlar nedeniyle, öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi için, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Başkanı’na aylık net 25.200,00 TL (Yirmibeşbinikiyüz) , Yönetim Kurulu Başkanı Vekili’ ne aylık net 20.000,00 TL (Yirmibin), Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Murat ZAİM’e aylık net 10.000,00 TL (Onbin), Mehmet Ali ZAİM’e aylık net 10.000,00 TL (Onbin), ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Sedef ORMAN’a aylık net 10.000,00 TL (Onbin), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Reşit Ömer KÜKNER’e aylık net 6.000,00 TL (Altıbin), ve Demet ÇİMEN DALAK’ a aylık net 5.000,00 TL (Beşbin), ücret verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

9- Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve temsile yetkililerin seçimine geçilmiştir.

Şirket Yönetim Kuruluna 3 Yıl Görev Yapmak Üzere Seçilenler:

– ÜMİT ZAİM’in 3 yıl süreyle atanmasına ve her türlü işlemlerde münferiden temsil ve ilzam etmesine toplantıya katılanların oybirlile karar verilmiştir.

– ZERRİN ZAİM’in 3 yıl süreyle atanmasına ve her türlü işlemlerde münferiden temsil ve ilzam etmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

– AHMET MURAT ZAİM’in 3 yıl süreyle görev yapmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

– SEDEF ORMAN’ın 3 yıl süreyle görev yapmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

– MEHMET ALİ ZAİM’in 3 yıl süreyle görev yapmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak:

– DEMET ÇİMEN DALAK’ın 3 yıl süreyle görev yapmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

– REŞİT ÖMER KÜKNER’in 3 yıl süreyle görev yapmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

-Şirketin yönetim kurulu başkanlığına ÜMİT ZAİM’in, 1 yıllığına seçilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

-Şirketin yönetim kurulu başkan vekilliğine ZERRİN ZAİM’in, 1 yıllığına seçilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

10- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 01.04.2024 tarih 2024/04 karar numarası ile 2024 yılı içinde bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

11- 2023 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 01.01.2024-31.12.2024 Bağış sınırının 200.000 TL olması, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

13- Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV,41 sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Hazırlanan rapor Beyza TUNA tarafından okundu.

15- 2023 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet raporundaki Teminat, Rehin, İpotek ile ilgili bölümler Beyza TUNA tarafından okunarak bilgi verildi.

16- Kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat ZAİM söz alarak; Her sene olduğu gibi işlerimizi dikkatli yöneterek şirketimizin değerini arttırmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da iyi geçmesini temenni ederim dedi. Katılımcılardan Hamza İNAN teşekkürlerini iletti. Katılımcılardan Argun Eser ÖZTÜRK söz alarak teşekkürlerini ileterek genel kurul toplantılarının İstanbul’da yapılmamasının sebebini sordu, toplantı başkanı tarafından şirket merkezinin Çorlu olduğu için Çorlu’da yapıldığı İstanbul önerisinin değerlendirileceği bildirildi. Başka da söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı süresince toplantı nisabının korunduğu bildirilerek toplantıya saat 11:39 da son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edildi. 22.07.2024/ÇORLU