Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.07.2024 tarihli toplantısında;

1) Şirket esas sözleşmesinin 7 nci maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirket’in 1.500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 480.000.000.-TL artırılarak 600.000.000.-TL’ye çıkarılmasına,

2) Artırılan 480.000.000 TL tutarındaki payların 240.000.000.-TL tutarındaki kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından, 240.000.000.-TL tutarındaki kısmının ise mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın nakden karşılanmasına,

3) Nakit sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının, 1.-TL nominal değerli 1 adet pay için 1.-TL olarak belirlemesine,

4) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu AŞ.nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

5) Yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek payların tamamının borsada işlem gören nitelikte (B) grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

6) Yapılacak olan nakit sermaye artırımında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

7) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle 1.-TL nominal değerli bir payın fiyatının nominal değerinden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa’da oluşan fiyattan satılmasına,

8) Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecek işlemleri takiben, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Tebliğ’inin 25. maddesi çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

9) Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

10) İşbu kararın Şirketimizin 06.05.2024 tarih ve 2024/15 sayılı kararının yerine geçmesine,

11) Sermaye artırımı sürecinin başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.den aracılık hizmeti alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat GÜLER ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ayşe TERZİ’nin yetkili kılınmasına

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.