Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
20.02.2024
Genel Kurul Tarihi
28.03.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Kısıklı Caddesi, No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 – Yönetim Kuruluna yapılan atamaların TTK madde 363 gereği onaylanması
4 – Yönetim Kurulu üye sayısının tesbiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
5 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret/huzur haklarının tesbiti
6 – Şirketin, 23.11.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alınan sermaye artış kararının iptaline ilişkin SPK 09.02.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01-49388 sayılı yazısı doğrultusunda sermaye artış kararının iptalinin onaylanması
7 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
LİNK-Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
LİNK-Olağanüstü GK Çağrısı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
LİNK-Olağanüstü GK Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde, yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 14:00’te Şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı çağrısına ilişkin belgeler ekte verilmekte olup, ortaklarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılımlarını bekleriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250848
