Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun, okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni atanan üyelerin tasvibe sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – 2023 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Şirketimiz iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul’un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Yönetim Kurulunca 2024 yılı için önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi ve 2023 yılında söz konusu maddeler kapsamında bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Dilek ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 13 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları, 01 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 01.07.2024 tarih ve 11112 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304034
