Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurulu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
15/03/2024
Saati
10.00
Adresi
Odunluk Mah. Erdoğan Binyücel Cad. N 13/ A 16063 Nilüfer – BURSA
Gündem
2023 Yılı Finansal Raporlarının Müzakeresi, Yönetim Kurulu Üye ve Bağımsız Denetçi Seçimi, İhraç Tavanı Belirleme ve Yetkilendirme.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
2023 Finansal Raporlar Kabul edildi, YK Üyeleri İbra Edildi, Yeni YK Üyeleri ve Bağımsız Denetçi Seçildi, Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Belirlendi ve YK Yetkilendirilmesi Yapıldı
Genel Kurul Tescil Tarihi
22/03/2024
Açıklamalar
2023 Yılı Kar / Zarar, Bilanço ve Faaliyet Raporu kabul edildi ve dönem karının dağıtılmayıp özkaynaklara ilave edilmesine karar verildi.
2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.
2 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Nazmi Ahmet EKER, Nevra EKER, Michael MERLAND, Axel Marie Rene Pierre DE REYDET DE VULPILLIERES ve Abdülhamit CAN seçildi.
2024 faaliyet dönemi için bağımsız denetçi olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçildi.
Tavanı 2,000,000,000.-TL’nı aşmayacak şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şekliyle borçlanma aracı ihraç edilmesi, bu konuda SPK ve diğer kurumlar nezdinde başvuru yapılması, bu ihraçlara ilişkin vade, tutar, faiz ve diğer esasların belirlenmesi konusunda yönetim kurulu yetkilendirildi.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297065
