Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
11.06.2024
Genel Kurul Tarihi
05.07.2024
Genel Kurul Saati
16:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ŞANLIURFA
İlçe
EYYÜBİYE
Adres
Koçören Mahallesi 219. Cadde No: 18/1 Eyyübiye/ŞANLIURFA
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2 – 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 – 2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
4 – 2023 yılı hesap dönemine ait finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – Şirketin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 – Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinle ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tadil edilen, Şirket Esas Sözleşmesinin 3. ve 11.’inci maddelerinin tadil edilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması. (İlgili kurumlardan olumlu görüş alınması halinde)
7 – Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespiti.
8 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.
11 – Şirket’in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
14 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
15 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 06.06.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulmasına.
16 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Davet İlan Metni ve Vekaletname 2023.pdf – İlan Metni
EK: 2
Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Gündemi 2023.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Rubenis Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu’nun 11.06.2024 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 05 Temmuz 2024 cuma günü, saat 16.30’da Koçören Mahallesi 219. Cadde No: 18/1 Eyyübiye/Şanlıurfa adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298016
